中鲁B:2019年第二次临时股东大会决议公告
中鲁B资讯
2019-10-29 19:37:24
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公告日期:2019-10-30



证券代码:200992 证券简称:中鲁 B 公告编号:2019-36



山东省中鲁远洋渔业股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:



1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。



2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



1.召开时间:



(1)现场会议时间:2019 年 10 月 29 日(周二)下午 3:00



(2)网络投票时间:2019 年 10 月 28 日-2019 年 10 月 29 日



其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 10 月 29

日(周二)上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00。



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 10 月 28 日(周一)

下午 3:00 至 2019 年 10 月 29 日(周二)下午 3:00 期间的任意时间。



2.现场会议召开地点:青岛市海尔路 65 号公司会议室



3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式



4.召集人:公司董事会



5.现场会议主持人:卢连兴先生



6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。





1.股东出席会议情况



总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况



股 占该类别 股 占该类别 股 占该类

股东类型 东 有表决权 东 有表决权 东 别有表

人 代表股份数 总股份数 人 代表股份数 总股份数 人 代表股份数 决权总

数 比例 数 比例 数 股份数

比例



总体情况 6 128,196,820 48.18% 4 127,941,320 48.09% 2 255,500 0.10%



其中:中小投



资者 5 2,465,500 1.76% 3 2,210,000 1.57% 2



255,500 0.18%



内资股东 4 127,941,320 99.90% 4 127,941,320 99.90% 0 0 0.00%



B 股股东 2 255,500 0.19% 0 0 0.00% 2 255,500 0.19%



2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。



三、提案审议表决情况



大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:



1.关于修改《公司章程》的议案



本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情



况如下:



同意 反对 弃权



股东类型 代表股份



票数 比例 票数 比例 票数 比例


……
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