公告日期：2019-10-30

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程

（经公司2019年第二次临时股东大会审议通过）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第33号《山东省股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码： 91370000863043102Y。

第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公司首次向境外投资人发行境内上市外资
股12000万股，于2000年7月 24日在深圳证券交易所上市。2000年8月22日，公司又以增发方式完成了1800万超额配售股份的发行。

第四条 公司注册名称:

中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

英文名称：SHANDONG ZHONGLU OCEANIC FISHERIES COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：山东省青岛市苗岭路29号

邮政编码：266061

第六条 公司注册资本为人民币26607.13万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：面向世界，开发远洋，信誉第一，服务至上，互惠互利，加强合作，为世界水产业发展做出应有的贡献。

第十三条 经依法登记，公司经营范围：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售；批准范围的商品进出口业务；房屋租赁；机冰制造、销售；制冷设备制造、安装、维修；冷冻冷藏；装卸搬运服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

第十八条 公司发起人为山东省水产企业集团总公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东航空有限责任公司、中国重型汽车进出口有限公司、山东德泰装饰有限公司，分别以资产19343.27万元和现金人民币20万元、20万元、300万元、20万元出资，于1999年7月30日认购公司人民币普通股共计12807.13万股。

第十九条 公司股份总数为26607.13万股，其中人民币普通股为12807.13万股，境内上市外资股为13800万股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；


（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十二……
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