公告日期:2019-10-30
证券代码:200992 证券简称:中鲁 B 公告编号:2019-32
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第四次会议,于
2019 年 10 月 18 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2019 年 10
月 29 日在青岛市海尔路 65 号公司会议室召开,应出席董事 6 名,亲自
出席董事 6 名。会议由董事长卢连兴先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1.关于会计政策变更的议案
本次会计政策的变更是依据财政部要求进行的相应变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次变更符合相关规定和公司的实际。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.公司 2019 年三季度报告全文及摘要的议案
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
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