公告日期：2019-01-05

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2019年度第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月22日（周二）下午15：00

（2）网络投票时间：2019年1月21日-2019年1月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月22日
（周二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月21日（周一）下午15:00至2019年1月22日（周二）下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

6．股权登记日：2019年1月15日

B股股东应在2019年1月10日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：济南市千佛山西路15号舜元第二会议室

二、会议审议事项

1、关于补选王欢为公司董事的议案；

2、关于补选黄薇为公司监事的议案。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

上述议案的具体内容详见刊登在2019年1月5日《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √

1.00 关于补选王欢为公司董事的议案 √

2.00 关于补选黄薇为公司监事的议案 √

四、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2019年1月21日（上午9:00—11:30、下午13：30—16:00）。

4、登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室

5、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2019年1月21日下午16：00前送达或传真至公司）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项


联系人：李颖高彩丽 电话：0532-55715968

传 真：0532-55719258 邮箱：ZL000992@163.com

2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第二十次会议（临时会议）决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。