公告日期：2024-05-28

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-22

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。经审核，发现原通知 “附件 2 《授权委托书》”中议案名年份有误，现更正如下：
更正前：

附件2

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远
洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使
表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股

委托人股东账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

备注 同意 反对 弃权
该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案


1.00 关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于审议 2022 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 √

7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案 √

更正后：

附件2

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远
洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使
表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人名称： 委托人持股数： 股

委托人股东账号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

备注 同意 反对 弃权
该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案 √


4.00 关于审议 2023 年度财务决……
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