公告日期：2024-05-22

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

管理制度修订对照表

制度 条款 原条款 修订后条款

名称

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。法定代
第八条 第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人对外代表公司，在法律法规以及本章程规定的
职权范围内行使职权、履行义务。

第一百一十三条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； 第一百一十三条 董事长行使下列职权：

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表 （二）督促、检查董事会决议的执行；

人签署的其他文件； （三）签署董事会重要文件；

《山东省中 （五）行使法定代表人的职权； （四）在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情况
鲁远洋渔业 （六）在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情 下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特
股份有限公 第一百一十 况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
司章程》 三条 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大 （五）指导公司重大业务活动；

会报告； （六）提名公司经理人选；

（七）指导公司重大业务活动； （七）在董事会授权范围内，委派下属控股公司董
（八）提名公司经理人选； 事、监事；

（九）在董事会授权范围内，委派下属控股公司 （八）除根据公司章程的规定，应由公司董事会或
董事、监事； 股东大会审议批准的交易事项外，其他交易事项可
（十）除根据公司章程的规定，应由公司董事会 由董事长批准决定；

或股东大会审议批准的交易事项外，其他交易事 （九）董事会授予的其他职权。”

项可由董事长批准决定；

（十一）董事会授予的其他职权。”


第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可 第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可设副
第九条 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以 董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定 事的过半数选举产生。

代表人。

第十条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； 第十条 董事长行使下列职权：

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