公告日期：2024-04-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：王守海）

本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的规定，在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况述职如下。

一、基本情况

王守海，博士研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任山东财经大学会计系主任和院长助理。现任山东财经大学会计学院教授、副院长和博士生导师；兼任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司和山高环能股份
有限公司独立董事。2022 年 5 月 12 日起任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司
及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董事会和股东大会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。

出席会议的具体情况如下。

独立董事姓名 参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东大会
会议次数 （次） （次） （次） 会议次数

王守海 5 5 0 0 1

（二）董事会专门委员会的运作情况

2023 年度，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，均按照《公司章程》以及董事会相关制度进行规范运作。

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内严格按照《公司章程》和《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规章制度积极履行职责。2023 年度内，共召集、召开审计委员会会议 4 次。本人出席了全部会议，并对所审议事项均表示同意。

具体情况如下。


会议届次 召开时间 审议通过的议案

1.关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案

2.关于审议 2022 年度财务决算报告的议案

3.关于审议 2022 年度利润分配预案的议案

董事会审计委员 4.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

会 2023 年第一 2023 年 4 月 5.关于审议审计委员会履职情况暨关于会计师事务所 2022
次会议 21 日 年度的审计工作总结报告的议案

6.关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

7.关于审议 2022 年度计提资产减值准备的议案

8.关于审议 2023 年第一季度报告的议案

9.关于审议 2023 年度内部审计工作计划的议案

董事会审计委员 2023 年 8 月

会 2023 年第二 28 日 关于审议 2023 年半年度报告及摘要的议案

次会议

董事会审计委员 2023 年 10 1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案；

会 2023 年第三 月 27 日 2.关于审议 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案。
次会议

1……
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