公告日期：2022-04-21

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2022-09



山东省中鲁远洋渔业股份有限公司



第七届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第

七届董事会第二十二次会议，于 2022 年 4 月 8 日以电话和电子

邮件方式通知各位董事。于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式召开，

应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：



1.关于审议 2021 年度总经理工作报告的议案



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2.关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3.关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



4.关于审议 2021 年度财务决算报告的议案



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5.关于审议 2021 年度利润分配预案的议案



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，本

公司 2021 年 12 月 31 日可供分配利润为 379,524,911.94 元，

母公司可供分配的利润为-30,097,556.45 元。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，母公司 2021 年 12月 31 日可供分配利润为负值，因此公司 2021 年度利润分配预

案为：不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



6.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案



公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和 2022 年度内部控制审计机构，全部审计费用人民币肆拾伍万元，其中财务审计费用人民币叁拾伍万元，内部控制审计费用人民币壹拾万元。



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2022-11）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



7.关于审议 2021 年度内部控制自我评价报告的议案



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



8.关于审议 2021 年度独立董事述职报告的议案



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《2021 年度独立董事述职报告》。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



9.关于审议董事会换届选举的议案



鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第八届董事会非独立董事候选人为卢连兴先生、王欢先生、辛莉女士，独立董事候选人为钟志刚先生、王守海先生。（上述董事候选人的简历见附件）。

上述拟聘任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监

管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。



此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，独立董事和

非独立董事的表决分别进行，并采用累积投票制选举。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



10.关于审议向银行申请综合授信额度的议案



具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2022-12）。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



11.关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2022-13）。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



12.关于审议公司“十四五”规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。