公告日期：2022-04-21

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2022-15

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开2021年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2022年5月12日（星期四）14:00

2.网络投票时间:2022年5月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 5 日

B 股股东应在 2022 年 4 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于审议 2021 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于审议 2021 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案 √

7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于审议公司“十四五”规划的议案 √

9.00 关于审议 2022 年度投资计划的议案 √

累积投票 提案 10、11、12 为等额选举

提案

10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 3 人

10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 √

11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 2 人

11.01 关于选举钟志刚先生……
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