公告日期：2019-04-04

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-021

佛山华新包装股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月18日在指定媒体上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，现将召开2018年年度股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2019年4月9日(星期二)14:30召开。

(2)网络投票时间：

通过互联网投票系统投票开始时间为2019年4月8日15:00至4月9日15:00；

通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月9日上午9:30～11:30；下午13:00～15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。


6、股权登记日：2019年4月3日

B股股东应在2019年3月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）；

8、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告

2、2018年度监事会工作报告

3、2018年年度报告（全文及摘要）

4、2018年度财务决算报告

5、2019年度财务预算报告

6、2018年度利润分配预案

7、2018年度内部控制自我评价报告

8、关于2019年度公司为下属子公司提供担保的议案

9、关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案

10、关于2019年度公司日常关联交易预计的议案


11、关于公司与诚通财务签订《金融服务协议》并开展金融业务暨关联交易的议案

12、关于为公司下属子公司提供担保的议案

13、关于选举公司董事的议案

此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案

提 案 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 2018年度董事会工作报告 √

2.00 2018年度监事会工作报告 √

3.00 2018年年度报告（全文及摘要） √

4.00 2018年度财务决算报告 √

5.00 2019年度财务预算报告 √

6.00 2018年度利润分配预案 √

7.00 2018年度内部控制自我评价报告 √

8.00 关于2019年度公司为下属子公司提供担保的议案 √
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。