公告日期：2018-11-01

证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2018-068



佛山华新包装股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次股东大会没有否决议案的情形。



2、本次会议召开没有增加或变更议案。



3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



二、会议召开的情况



1、召开时间



(1)2018年10月31日(星期五)14:30召开。



(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年10月30日下午15:00至10月31日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。



2、会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室



3、召开方式：现场投票与网络投票相结合



4、召集人：公司董事会



5、主持人：李 军



6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况：



出席会议的持有有效表决权 代表股份 占上市公司总股份的

的股东（代理人） 比例



5 331,316,265 65.5520%



2、持有公司5%以下股份股东（以下简称“中小股东”）出席情况：





出席会议的持有公司5%以下 代表股份 占上市公司总股份的

股份的股东（代理人） 比例



4 1,804,235 0.3570%



3、社会公众股股东出席情况：



出席会议的社会公众股股东 代表股份 占公司社会公众股股

（代理人，含网络投票部分） 东股份总数的比例

2 95,105 0.0553%



4、外资股股东出席情况：



公司只公开发行了境内上市外资股（B股），社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。



5、内资股股东出席情况：



出席会议的内资发起人股股 代表股份 占上市公司总股份的

东（代理人） 比例



3 331,221,160 65.5332%



6、出席现场会议的情况：



出席现场会议的持有有效表 代表股份 占上市公司总股份的

决权的股东（代理人） 比例



4 331,236,160 65.5362%



7、网络投票的情况：



通过网络投票的股东（代理 代表股份 占上市公司总股份的

人） 比例



1 80,105 0.0158%



8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。



四、议案审议和表决情况



本次会议以记名投票的方式审议以下议案：





（一）关于聘请2018年度财务审计机构的议案



1、投票情况



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