公告日期：2018-10-26

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年10月17日在指定媒体上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，现将召开2018年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2018年10月31日(星期三)14:30召开。

(2)网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年10月30日下午15:00至10月31日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年10月26日

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）；

8、现场会议召开地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于聘请2018年度财务审计机构的议案

2、关于聘请2018年度内控审计机构的议案

3、关于修订《公司章程》的议案

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案

提案 该列打勾的栏目
编码

可以投票

1.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案 √

2.00 关于聘请2018年度内控审计机构的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

四、会议登记办法

1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；

号之7二楼公司会议室

不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。

六、其他事项

联系人：程光阳

电话：（0757）83992076

传真：（0757）83992026

邮编：528000

联系地址：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）

备注 表决意见

提案

提案 该列打勾的栏

编码 同意 反对 弃权
目可以……
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