公告日期:2019-08-23
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮 B 公告编号:2019-50
杭州汽轮机股份有限公司
七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届三十五次董事会于2019年8月12日发出会议通知,于2019年8月22日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行,会议以现场方式进行了表决。公司现有董事十人,实际参加表决董事十人(其中董事杨永名以通讯方式进行表决;其他董事现场表决,下同)。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。
会议由董事长郑斌主持。
与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:
一、审议《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要
会议经表决,10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过该报告。
公司董事会经审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报
告期(2019 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日)的财务状况和生产经营
成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2019 年半年度报告》全文详见公司于 2019 年 8 月 23 日
在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2019-48);
《公司 2019 年半年度报告》摘要详见公司于 2019 年 8 月 23 日
在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告(公告编号:2019-49)。特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
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