公告日期：2019-05-11

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-41



杭州汽轮机股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次会议于2019年3月29日发出《公司关于召开2018年第年度股东大会的通知》（公告编号：2019-30）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。



3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。



2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）

汽轮动力大厦第六会议室



3、召开方式：现场投票与网络投票相结合



4、召集人：公司董事会



5、主持人：公司董事长郑斌先生



6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。





二、会议的出席情况



1、股东出席情况



出席本次股东大会的股东及股东授权代表共57名，代表股份



505,071,067股，占公司有表决权股份总数的66.98%。



其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800



股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东



及股东授权代表56名，共代表股份25,246,267股，占公司有表决权股



份总数的3.35%。



出席现场会议的股东及股东授权代表共56名，代表股份



505,066,767股，占公司有表决权股份总数的66.98%。



通过网络投票出席的股东1名，代表股份4,300股，占公司有表决



权股份总数的0.00057%。



2、其他到会情况



公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天



册律师事务所列席了本次会议。



三、议案审议和表决情况



会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议



案：



1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》



同意 反对 弃权



股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例



内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%



B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%



合计 505,066,767 100.00% 4,300 0.00% 0 0.00%



其中，中小股东表决情况如下：



中小股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%



2、审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要



同意 反对 弃权



股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例



内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%





B股股东 25,241,967 99.98% 4,300 0.02% 0 0.00%


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