公告日期：2019-04-27

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-35

杭州汽轮机股份有限公司



七届三十三次董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



杭州汽轮机股份有限公司于2019年4月16日以书面形式发出七届三十三次董事会通知,并于2019年4月26日进行了通讯表决。



公司董事会现有董事10人，截止2019年4月26日收回有效表决票10张。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。



一、审议《公司2019年第一季度报告》全文及正文



经统计，参加通讯表决的10位董事，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文。



《公司2019年第一季度报告》全文详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-37）；《公司2019年第一季度报告》正文详见公司于2019年4月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2019-38）。



公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2019年1月1日—2019年3月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。



杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日


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