公告日期：2019-01-30

杭州汽轮机股份有限公司章程（2019年修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章党委会
第五章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第六章董事会
第一节董事
第二节董事会
第七章经理及其他高级管理人员
第八章监事会
第一节监事
第二节监事会
第九章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第十章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十二章修改章程
第十三章附则


第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范指引》”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条根据《公司法》和《中国共产党章程》的有关规定，党组织在公司法人治理结构中具有法定地位，发挥领导核心和政治核心作用。

第三条根据《宪法》、《中国共产党章程》和《公司法》，公司设党委会，按照上级党组织要求开展工作，并对董事会、监事会和经营层之间的工作进行协调。董事会、监事会和经营层按各自的职责行使相关的权利和义务，共同贯彻落实党的路线方针政策。

第四条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“发起人”）独家发起，并经国务院证券委员会证委发[1998]8号文批准，通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的股份有限公司。本公司注册成立于一九九八年四月二十三日注册成立，于一九九八年四月二十八日起在深圳证券交易所挂牌交易。一九九八年十二月二日，本公司经中国对外贸易经济合作部[1998]外经贸资二函字第745号文批准为外商投资股份有限公司。系通过募集境内上市外资股（B股）方式设立的中外合资股份有限公司。并经中华人民共和国工商行政管理局授权由浙江省工商行政管理局办理注册登记，成为中国的企业法人。

统一社会信用代码：913300007042026204

第五条公司于1998年3月经中华人民共和国国务院证券鉴定委员会批准，首次向境外投资人发行的以港币认购，且在境内上市的外资股80,000,000股，并于1998年4月28日在深圳证券交易所上市。

公司于2011年度股东大会审议通过的利润分配方案以每10股送2股实施之后，公司股本增至754,010,400元人民币，其中，国家法人股变更为479,824,800股，占总股本的63.64%；境内上市外资股（B股）变更为274,185,600股，占总股本的36.36%。

第六条公司注册名称：

公司的中文名称：杭州汽轮机股份有限公司

公司的英文名称：HANGZHOUSTEAMTURBINECO.，LTD.

公司的英文缩写：HTC

第七条公司住所：浙江省杭州市石桥路357号

邮政编码：310022

第八条公司注册资本为人民币754,010,400元（其中：2011年年度股东大会通过的每10股送2股分配方案实施之后，计增加了注册资本125,668,400股）

过同意增加或减少注册资本决议后，同时须经国家有关部门的批准(取得商务部的批准文件、批准证书)公司才能实施。再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第九条除因本章程规定而终止外，公司为永久存续的股份有限公司。

第十条董事长为公司的法定代表人。

第十一条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以……
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