公告日期：2019-01-30

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-08



杭州汽轮机股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次会议于2019年1月9日发出《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-06）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《 香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。



3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议召开时间：2019年1月29日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月29日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月28日15:00至2019年1月29日15:00期间的任意时间。



2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）

会议接待中心第二会议室



3、召开方式：现场投票与网络投票相结合



4、召集人：公司董事会



5、主持人：公司董事长郑斌先生



6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况



1、股东出席情况



出席本次股东大会的股东及股东授权代表共372名，代表股份

546,020,978股，占公司有表决权股份总数的72.42%。





其中：国家股股东（内资股东）代表1名，所持股份479,824,800



股,占公司有表决权股份总数的63.64%；境内上市外资股（B股）股东



及股东授权代表371名，共代表股份66,196,178股，占公司有表决权



股份总数的8.78%。



出席现场会议的股东及股东授权代表共75名，代表股份



503,772,734股，占公司有表决权股份总数的66.81%。



通过网络投票出席的股东297名，代表股份42,248,244股，占公



司有表决权股份总数的5.60%。



2、其他到会情况



公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天



册律师事务所列席了本次会议。



三、议案审议和表决情况



会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议



案：



1、审议通过《关于修订公司章程的议案》



该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。



同意 反对 弃权



股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例



内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

B股股东 40,440,497 61.09% 25,624,442 38.71% 131,239 0.20%

合计 520,265,297 95.28% 25,624,442 4.69% 131,239 0.02%

其中，中小股东表决情况如下：



中小股东 40,440,497 61.09% 25,624,442 38.71% 131,239 0.20%

2、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》



同意 反对 弃权



股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例



内资股东 479,824,800 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

B股股东 40,137,597 60.63% 25,857,04……
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