公告日期：2019-01-09

杭州汽轮机股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）2019年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年1月8日召开七届二十八次董事会，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《公司七届二十八次董事会决议公告》（2019-01）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月29日（星期二）下午14:00，会期半天。

（2）互联网投票系统投票时间：2019年1月28日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月29日（现场股东大
会结束当日）下午3：00。

（3）交易系统投票时间：2019年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年1月24日。

B股股东应在2019年1月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2019年1月24日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司将在本次股东大会上对议案1回避表决，该股东也不得接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司会议接待中心第二会议室。公司地址：浙江省杭州市下城区石桥路357号。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议并表决下列事项

1、《关于修订公司章程的议案》

该议案详见公司于2019年1月9日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告：公告编号：2019-04。

2、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

该议案详见公司于2019年1月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-05。
3、《关于确认2018年度日常关联交易发生额及2019年度日常关联交易金额预计的议案》

该议案详见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，公告编号：2019-03。


（二）特别强调事项

议案3为关联交易议案，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作

为关联方需回避表决；议案1为特别议案，需经参会的全体股东三分

之二以上表决权同意；其余议案均为普通议案，需参会的全体股东半

数以上表决权同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √

1.00 《关于修订公司章程的议案》 ……
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