公告日期:2019-01-09
证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2019-02
杭州汽轮机股份有限公司
七届十三次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届十三次监事会于2019年1月3日发出会议通知,于2019年1月8日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行,会议以现场方式进行了表决。公司现有监事五人,实际参加表决监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决,公司董事会秘书列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。
会议由监事会主席李士杰先生主持。
与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:
一、审议《关于确认2018年度日常关联交易发生额及2019年度日常关联交易金额预计的议案》
会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此议案。
监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生关联交易业务时,遵守公司相关规定,履行合法程序,关联交易及定价原则公平、合理,没有出现违法行为,也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
该议案需提交公司股东大会审议,关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一九年一月九日
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