公告日期：2024-07-19

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2024-51
杭州汽轮动力集团股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、公司董事会于 2024 年 7 月 3 日发出《关于召开 2024 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2024-50）。上述公告已刊登于《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

2、本次股东会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2024年7月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长叶钟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。


二、会议的出席情况

1、股东出席情况

分类 人数 股份数量 占公司有表决权

（人） （股） 股份总数的比例

1）现场和网络投票合计 64 784,887,631 66.80%

其中：内资股东 2 748,526,688 63.70%

B股股东 62 36,360,943 3.09%

2）现场会议投票 58 784,123,195 66.73%

3）网络投票 6 764,436 0.07%

2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江

天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议

案：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意 反对 弃权

股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

内资股东 748,526,688 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

B股股东 35,682,699 98.13% 678,244 1.87% 0 0.00%

合计 784,209,387 99.91% 678,244 0.09% 0 0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

中小股东 35,682,699 98.13% 678,244 1.87% 0 0.00%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名:杜闻 、贺嘉贝

3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2024年第二次临

时股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会通过的表决结果合法有效。
五、备查文件

1、与会董事和董秘签字的2024年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的本次股东会法律意见书。……
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