公告日期:2020-04-28
证券代码:000725 证券简称:京东方 A 公告编号:2020-027
证券代码:200725 证券简称:京东方 B 公告编号:2020-027
京东方科技集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事
会第四次会议于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知,2020
年 4 月 24 日(星期五)以现场与通讯结合的方式召开。
公司监事会共有监事 9 人,全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案:
(一)2019 年度监事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)2019 年年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)2019 年度财务决算报告及 2020 年度事业计划
公司 2019 年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“毕马威”)审计。经审计,毕马威出具了标准无保留意见的报告,认为公司 2019 年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司 2019
年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量。
2019 年财务情况公告如下:
项目 单位 2019 年 2018 年 本年比上
年增减
营业收入 百万元 116,060 97,109 20%
利润总额 百万元 504 4,122 -88%
归属于上市公司股东的净利润 百万元 1,919 3,435 -44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 百万元 -1,167 1,518 -177%
损益的净利润
基本每股收益 元/股 0.054 0.10 -46%
扣除非经常性损益的每股收益 元/股 -0.035 0.044 -180%
经营活动产生的现金流量净额 百万元 26,083 25,684 2%
总资产 百万元 340,412 304,028 12%
总负债 百万元 199,355 183,671 9%
归属于上市公司股东的所有者权益 百万元 95,058 85,857 11%
净资产收益率 百分比 2.16% 4.00% -1.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 百分比 -1.42% 1.77% -3.19%
公司根据市场环境及未来规划,制定了 2020 年度事业计划以及“价值提升、转型突破、精益管理、提质增效”工作方针,面对疫情不确定因素影响,全力以赴实现公司经营稳定增长。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)2019 年度利润分配预案……
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