公告日期：2019-09-16

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2019-051

京东方科技集团股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



1、时间：



（1）现场会议开始时间：2019 年 9 月 12 日上午 10:00



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019

年 9 月 12 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年

9 月 11 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 12 日下午 3:00 中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）



3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式



4、召集人：公司董事会



5、主持人：董事长陈炎顺先生



6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 125 人，

代表股份（有效表决股数）11,863,405,049 股，占公司股份总数的34.0918%。



出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 5

人（代表股东 49 人），代表股份（有效表决股数）5,259,392,698 股，占公司股份总数的 15.1139%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东

代理人 5 人（代表股东 13 人,其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股

股东代理人），代表股份数量 5,189,124,750 股，占公司股份总数的

14.9120%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 36 人），代表股份数

量 70,267,948 股，占公司股份总数的 0.2019%。



参加网络投票表决的股东 76 人，代表股份 6,604,012,351 股，占

公司股份总数的 18.9779%。



8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：



（1）公司在任董事 12 人，出席 9 人。非独立董事潘金峰先生、王

晨阳先生、宋杰先生因工作原因未能出席本次股东大会；



（2）公司在任监事 9 人，出席 5 人。监事徐涛先生、陈小蓓女士、

史红女士、徐阳平先生因工作原因未能出席本次股东大会；



（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；



（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。



二、议案审议表决情况



（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。



（二）本次股东大会表决通过如下议案：





1、关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案；



2、关于公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案；



（1）发行规模及票面金额；



（2）债券期限；



（3）债券利率及确定方式；



（4）发行方式；



（5）担保情况；



（6）赎回条款或回售条款；



（7）还本付息方式；



（8）利息递延支付条款；



（9）强制付息及递延支付利息的限制；



（10）募集资金用途；



（11）发行对象及向公司股东配售的安排；



（12）承销方式及上市安排；



（13）偿债保障措施；



（14）决议有效期。



3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公 司债券相关事宜的议案。



其中，议案 2 以逐项表决方式表决，其他议案以普通决议方式表

决。



（三）各议案具体表决情况如下：



全体表决情况



议案 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决

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