公告日期：2019-08-27

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2019-044

京东方科技集团股份有限公司



第九届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三次会议于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 8

月 23 日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。



公司董事会共有董事 12 人，亲自出席及授权出席董事 12 人。董

事潘金峰先生及董事王晨阳先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事历彦涛先生代为出席并行使表决权；独立董事李轩先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权独立董事胡晓林先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员也列席本次会议。



本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。



一、会议审议通过了如下议案：



（一）《2019 年半年度报告》全文及摘要



具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）《关于会计政策变更的议案》



具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公

司关于会计政策变更的公告》。



本议案独立董事已发表同意意见。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（三）《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行可续期公司债券的条件和资格。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



本议案需提交股东大会审议。



（四）逐项审议通过了《关于公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》



为满足公司业务发展需求，优化财务结构，公司拟公开发行可续期公司债券（以下简称“可续期债券”）。本次拟公开发行可续期债券具体方案如下：



1、发行规模及票面金额



本次发行的可续期债券规模不超过人民币 300 亿元（含人民币 300

亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。可续期债券票面金额为人民币 100 元。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、债券期限



本次发行的可续期债券基础期限不超过 10 年（含 10 年），在约定

的基础期限期末及每一个周期末，公司有权行使续期选择权，按约定

的基础期限延长 1 个周期；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。本次公开发行的可续期债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。



可续期债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、债券利率及确定方式



可续期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。



基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



4、发行方式



可续期债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。



表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5、担保情况



可续期债券为无担保债券。



表决结果：12 票同意，0 票反对，……
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