公告日期：2019-09-07

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-27



瓦房店轴承股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。



一、重要提示



1、本次会议通知公告于 2019 年 8月 20 日刊登在《证券时报》、《香港

商报》及巨潮网站。



2、本次股东大会未出现否决议案的情形。



3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。



二、会议召开的情况



1、召开时间



（1）现场会议时间：2019 年 9 月 6 日下午 14：30；



（2）网络投票时间：2019 年 9 月 5日至 2019 年 9月 6 日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 6 日上午

9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为 2019年 9月 5日下午 3:00至 2019年 9月 6日下午 3:00

的任意时间。



2、现场会议地点：瓦轴集团 309 会议室



3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合



4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会



5、会议主持人：赵杨



6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。



三、会议出席情况



1、出席本次会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 323,300,000 股，

占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。其中内资股股东（代表人）1 人，



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代表股份 244,000,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）1人，代表股份 79,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 19.70%。



（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份323,300,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。



（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人,代表股份 0 股。



中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 0 人，代表股份 0 股。



2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。

四、议案审议和表决情况



1、审议《关于修改公司章程及附件的议案》



同意 323,300,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。



其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股。



中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。



本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



表决结果：同意



2、审议《关于 2019 年日常关联交易预计额追加的议案》



本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000 股对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：



同意 79,300,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。



其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有



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公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，反对 0股，

弃权 0 股。



表决结果：同意



3、审议《关于董事会换届选举的议案》



关于董事会换届选举的议案，应选非独立董事 8 人，本提案将采取累积



投票制进行表决。



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