公告日期:2019-09-07
股票简称:瓦轴 B 股票代码:200706 编号:2019-28
瓦房店轴承股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议通知,于 2019 年 8
月 30 日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议,于 2019 年 9 月 6
日采用通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数
应到会董事 12 人,实到 12 人。
4、董事会会议的主持人
会议由半数以上董事推举赵杨先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举刘军先生为公司第八届董事会董事长的议案
表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于选举公司第八届董事会四个委员会成员的议案
表决结果:有效票12票,12票同意,0票反对,0票弃权
股票简称:瓦轴 B 股票代码:200706 编号:2019-28
董事会战略发展委员会:刘军、唐裕荣、赵杨、张兴海
陈家军、刘玉平、谭剑光
董事会审计委员会:孙坤、孙娜娟、梁爽
董事会提名委员会:温波、刘军、刘玉平
董事会薪酬与考核委员会:刘玉平、刘军、孙坤
每个委员会的第一人为该委员会负责人。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第一次会议决议;
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2019年9月6日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。