公告日期：2019-08-20

股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-21



瓦房店轴承股份有限公司



第七届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1.监事会会议通知的时间和方式



瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 6

日以书面传真方式发出。



2.监事会会议的时间、地点和方式



瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2019年8月 16日下

午 15:00，在瓦轴集团公司 309 会议室召开。



3.监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。



应到会监事 5 人，实到 5 人。



4.监事会会议的主持人和列席人员



会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况



1.2019 年半年度报告；



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



监事会认为：本公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2、2019 年半年度财务决算报告(未经审计)；



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



3、关于修改公司章程及附件的议案；



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权





股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-21



4、关于 2019 年日常关联交易预计额追加的议案；



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



5、关于债务重组的议案；



5.1 关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



5.2 关于破产重整企业债务重组的议案



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



6、关于部分涉及关联交易的资产出售的议案；



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



7、关于监事会换届选举的议案。



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权



监事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数



孙世成 5 票 0 票 0 票



李秀敏 5 票 0 票 0 票



王福兴 5 票 0 票 0 票



根据《公司章程》的规定，第八届监事会中有两名职工代表出任监事。两名职工代表监事高平先生、段同江先生已得到公司职工代表大会的批准直接进入公司第八届监事会。



以上议案 3、4、7 需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



三、备查文件



1、瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；



特此公告



瓦房店轴承股份有限公司监事会



2019 年 8 月 19 日





股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2019-21



附件：监事候选人及职工代表监事简历



孙世成先生，1964年12月出生，大学本科学历，1987年8月参加工作，高级政工师。曾任瓦轴集团组织部科长，党委组织员，西北销售公司党支部书记，华北销售公司书记、副总经理，组织部部长兼任瓦轴股份机关党委书记、工会主席，现任瓦房店轴承集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席。
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