公告日期:2019-08-20
瓦房店轴承股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 6
日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 16 日
上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 309 会议室召开。
3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12 人,实到 10 人,有 2 人委托代表出席会议。董事长孟伟
先生因工作原因未能亲自到会,委托董事赵杨先生出席。董事孙茂林先生因工作原因未能亲自到会,委托董事陈家军先生出席。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由半数以上董事共同推举赵杨董事主持。公司三位监事、二名高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 2019年半年度报告
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 2019 年半年度财务决算报告(未经审计)
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、关于会计政策变更的议案
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、关于修改公司章程及附件的议案
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、关于 2019 年日常关联交易预计额追加的议案
表决结果:有效票 6 票,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事孟伟、赵杨、张兴海、孙娜娟、陈家军、孙茂林对此议案进行回避表决。
公司独立董事对此议案发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。
6、关于债务重组的议案
6.1 关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案
关联董事孟伟、赵杨、张兴海、孙娜娟、陈家军、孙茂林对此议案涉及关联交易的部分进行回避表决。表决结果:有效票 6 票,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
对于不涉及关联交易部分,表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
6.2 关于破产重整企业债务重组的议案
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此议案发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。
7、关于部分涉及关联交易的资产出售的议案
关联董事孟伟、赵杨、张兴海、孙娜娟、陈家军、孙茂林对此议案涉及关联交易的部分进行回避表决。表决结果:有效票 6 票,6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
对于不涉及关联交易部分,表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。
8、关于董事会换届选举的议案
表决结果:审议并一致通过关于本公司第八届非独立董事候选人的议案。
董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数
刘 军 12 票 0 票 0 票
赵 杨 12 票 0 票 0 票
张兴海 12 票 0 票 0 票
孙娜娟 12 票 0 票 0 票
陈家君 12 票 0 票 0 票
谭剑光 12 票 0 票 0 票
唐裕荣 12 票 0 票 0 票
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