公告日期：2019-08-20

瓦房店轴承股份有限公司



第七届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、董事会会议通知的时间和方式



瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 6

日以书面传真方式发出。



2、董事会会议的时间、地点和方式



瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 8 月 16 日

上午 9:30 时在瓦轴集团办公大楼 309 会议室召开。



3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。



应到会董事 12 人，实到 10 人，有 2 人委托代表出席会议。董事长孟伟

先生因工作原因未能亲自到会，委托董事赵杨先生出席。董事孙茂林先生因工作原因未能亲自到会，委托董事陈家军先生出席。



4、董事会会议的主持人和列席人员



会议由半数以上董事共同推举赵杨董事主持。公司三位监事、二名高管列席了会议。



5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况



1、 2019年半年度报告



表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



2、 2019 年半年度财务决算报告(未经审计)





表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



3、关于会计政策变更的议案



表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



4、关于修改公司章程及附件的议案



表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



5、关于 2019 年日常关联交易预计额追加的议案



表决结果：有效票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



关联董事孟伟、赵杨、张兴海、孙娜娟、陈家军、孙茂林对此议案进行回避表决。



公司独立董事对此议案发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。

6、关于债务重组的议案



6.1 关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案



关联董事孟伟、赵杨、张兴海、孙娜娟、陈家军、孙茂林对此议案涉及关联交易的部分进行回避表决。表决结果：有效票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



对于不涉及关联交易部分，表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反

对、0 票弃权。



6.2 关于破产重整企业债务重组的议案



表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。



公司独立董事对此议案发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。

7、关于部分涉及关联交易的资产出售的议案



关联董事孟伟、赵杨、张兴海、孙娜娟、陈家军、孙茂林对此议案涉及关联交易的部分进行回避表决。表决结果：有效票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。



对于不涉及关联交易部分，表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反

对、0 票弃权。



公司独立董事对此事项发表了“独立董事事前认可书”、“独立董事意见”。

8、关于董事会换届选举的议案



表决结果：审议并一致通过关于本公司第八届非独立董事候选人的议案。



董事候选人 同意票数 反对票数 弃权票数



刘 军 12 票 0 票 0 票



赵 杨 12 票 0 票 0 票



张兴海 12 票 0 票 0 票



孙娜娟 12 票 0 票 0 票



陈家君 12 票 0 票 0 票



谭剑光 12 票 0 票 0 票



唐裕荣 12 票 0 票 0 票



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