公告日期：2019-08-20

瓦房店轴承股份有限公司董事会议事规则修正内容

序号 董事会议事规则修改内容

原 第三条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，
规 副董事长 1 人。

1 则

修 第三条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，
订 可以设副董事长 1 人。

后

在原第四条后增加一条做为第五条：

第五条 董事会决定重大事项决策、重要干部任免、重要项
2 目安排、大额资金的使用等重大问题，要事先听取公司党委的
意见。

（以后各条序号依次顺延）

第二十二条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董
事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事
的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权，独立
董事在行使下列特别职权时，应当取得全体独立董事的二
分之一以上同意：

原 （一）重大关联交易应由独立董事认可后提交董事
3 规 会讨论；

则 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提议召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票
权。


第二十三条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董
事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事
的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权，独立
董事在行使下列特别职权时，应当取得全体独立董事的二
修 分之一以上同意：

订 （一）重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨
后 论；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）提议召开董事会；

（四）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（五）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第二十三条 公司董事会下设之审计、提名、薪酬与
原 考核委员会中，独立董事应当在委员会成员中占多数并担
规 任召集人。其中，审计委员会中至少应有一名独立董事是
则 会计专业人士；公司董事会下设之战略委员会至少应有一
名独立董事担任委员。

第二十四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需
4 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职

修 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
订 由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
后 委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。公
司董事会下设之战略委员会至少应有一名独立董事担任
委员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委

员会的运作。

原 第三十三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需
5 规 的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个
则 人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘

书：

（一）有《公司章程》第九十五条第一款规定情形之
一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年
的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；

（四）本公司现任监事；

（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的
其他情形。

第三十四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需
的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个
人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
……
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