公告日期:2018-09-18
股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2018-26
瓦房店轴承股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司2018年第一次临时董事会会议通知于2018年9月12日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年9月17日上午9:00时在瓦轴集团公司309会议室,采用通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数。
应到会董事12人,实到12人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长孟伟先生主持,公司二位监事、二名高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于出售房产的议案
股票简称:瓦轴B 股票代码:200706 编号:2018-26
表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。
全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司2018年第一次临时董事会会议决议;
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2018年9月17日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。