公告日期：2018-08-21

股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-19



瓦房店轴承股份有限公司



第七届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1、董事会会议通知的时间和方式



瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2018年8月7日以书面传真方式发出。



2、董事会会议的时间、地点和方式



瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年8月17日上午9:30时在瓦轴集团公司工程中心四楼多功能厅召开。



3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。



应到会董事12人，实到10人，有2人委托代表出席会议。董事孙茂林先生因工作原因未能亲自到会，委托董事张兴海先生出席。董事陈家军先生因工作原因未能亲自到会，委托董事张兴海先生出席。



4、董事会会议的主持人和列席人员



会议由公司董事长孟伟先生主持，公司二位监事、二名高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况



1、2018年半年度报告；



表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。



2、2018年半年度财务决算报告(未经审计)；



表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。





股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2018-19

3、关于调整董事会四个专门委员会成员的议案



表决结果：有效票12票，12票同意、0票反对、0票弃权。



调整后董事会战略发展委员会委员：孟伟、唐裕荣、孙茂林、赵杨、

张兴海、刘玉平、陈家军。



调整后董事会审计委员会委员：孙坤、孙娜娟、梁爽



调整后董事会提名委员会委员：温波、孟伟、刘玉平



调整后董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、孟伟、孙坤



注：每个委员会的第一人为该委员会负责人。



4、关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案；



关联董事孟伟、孙茂林、赵杨、张兴海、陈家军、孙娜娟在审议关联事项表决时进行回避，其余董事不需要回避。



表决结果：有效票6票，6票同意、0票反对、0票弃权。



公司独立董事对此议案发表了“独立董事意见”。



全文详见指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）公告。



三、备查文件



1、瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；



2、独立董事意见；



特此公告



瓦房店轴承股份有限公司董事会

2018年8月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。