公告日期：2018-04-26

瓦房店轴承股份有限公司



2017 年度独立董事述职报告



（温波）



各位股东：



2017 年度，本人作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称或“公司”）



独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。



现就 2017 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：



一、独立董事年度履职情况



2017 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建



立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关规定和要求，在工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，仔细研究每个决策的可行性并对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。



本人同时担任公司提名委员会的委员，作为提名委员会其中的一员，本人提名推荐了梁爽女士作为公司的独立董事，赵杨先生作为公司的董事和总经理，张石银先生作为公司的副总经理，在提名之前，本人仔细阅读了相关法律法规关于提名公司独立董事，董事和总经理的要求，并事先审查了各位候选人的资质情况，又经过仔细的考虑，才提名以上几位符合要求的候选人，希望他们的加入能给公司提出更多的宝贵意见。



本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。



2017年独立董事出席会议情况如下：



独立董事姓名 报告期应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席 提出异议



次数 情况



温波 6 6 0 0 无



二、独立董事发表意见的情况



根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表 6



次独立董事事前认可及17项独立意见。



（一）发表的独立董事事前认可



1、关于2016年超额部分的事前认可；



2、关于公司2016年度日常关联交易执行情况的事前认可；



3、2017年日常关联交易预计的事前认可；



4、关于公司2017年下日常关联交易追加的事前认可；



5、关于辽轴将原厂区土地及地上房屋建筑物、设备等交予辽阳市土地储备交易中心收储的事前认可；



6、调整公司2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的事前认可；



（二）发表的独立意见



1、2017年2月24日，参加公司召开的2017年第一次临时董事会，并



对公司议案发表如下独立意见：



关于2016年度日常关联交易执行情况追认及2017年日常关联交易计



划的独立意见；



关于聘任公司董事及总经理、副总经理的独立意见；



2、2017年4月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，并对公司



议案发表如下独立意见：



关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；



关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预



计的独立意见；



关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见；



关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；



关于公司关联方资金占用的独立意见；



关于对外担保的独立意见；



关于计提2016年年度资产减值准备的独立意见……
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