公告日期:2024-07-16
股票简称:瓦轴 B 股票代码:200706 编号:2024-14
瓦房店轴承股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 10 日
以书面传真方式发出。
2.董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 15 日上午
9:30,以现场结合通讯方式召开。
3.董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数
应出席董事 12 人,实际出席 12 人。
4.董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长刘军先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况
1.关于调整董事会审计委员会成员的议案
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
调整后董事会审议委员会成员情况:李日昱、刘玉平、张兴海。
第一人为该委员会负责人。
2.关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
调整后董事会薪酬与考核委员会成员情况:温波、刘军、李日昱。
第一人为该委员会负责人。
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3.关于调整组织机构的议案
表决结果:有效票 12 票,12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2024 年 7 月 15 日
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