公告日期：2020-07-25

证券简称：长安汽车（长安 B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2020-66

重庆长安汽车股份有限公司



第八届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司于 2020 年 7 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，会议通知及文件于 2020

年 7 月 21 日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14 人，实际参

加表决的董事 14 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：



议案一 关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案-本次发行股东大会决议

有效期的议案



表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



为明确公司关于 2020 年非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期，董事会将

2019 年度股东大会审议通过的公司非公开发行 A 股股票方案中的“本次发行股东大会决议的有效期”由“本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如果公司已于该有效期内取得证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日”修订为“本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效”。



关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、吕来升先生、周治平先生对该议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。



议案二 关于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案



表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公司根据本次非公开发行股票的方案及公司具体情况制定了《重庆长安汽车股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。全文详细内容见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。修订情况见同日披露在巨潮资讯网 www. c ni nfo . c o m. cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-67）。



关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、吕来升先生、周治平先生对该议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。



议案三 关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

的议案



表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



鉴于本次发行股东大会决议有效期的调整，以及公司 2019 年年度报告及 2020 年

第一季度报告已披露，公司修订了《重庆长安汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票

募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 （ 修 订 稿 ）》。全 文 详 细 内 容 见 同 日 巨 潮 资 讯 网

www.cni nfo . c o m. c n。



关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、吕来升先生、周治平先生对该议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。



议案四 关于《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》的议

案



表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



鉴于本次发行股东大会决议有效期的调整，以及公司 2019 年年度报告及 2020 年

第一季度报告已披露，公司修订了《重庆长安汽车股份有限公司关于非公开发行 A 股

股票摊 薄即 期回 报及 填补 措施 （修 订稿 ）》。具 体内 容见 同日 披露 在巨 潮资 讯网

www.cni nfo . c o m. cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-68）。



关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、吕来升先生、周治平先生对该议案回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。



议案五 关于调整公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相

关事宜的议案



表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



为明确股东大会对董事会及其授权人士就公司本次非公开发行 A 股股票事宜的授

权期限，董事会将 2019 年度股东大会审议通过的公司非公开发行 A 股股票方案……
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