公告日期：2020-04-17

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编2020-026



常柴股份有限公司



2020年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况



1、召开时间：



现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日（周四）14:00。



网络投票时间：



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 1

6 日 9:15 至 2020 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间；



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月16 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。



召开地点：公司工会会议厅



召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式



召集人：公司董事会



主持人：董事长史新昆先生



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。



2、会议的出席情况





现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况



占公司有 占公司有 占公司有

分类 人数 代表股份数 表决权股 人数 代表股份数 表决权股 人数 代表股份数 表决权股

份总数的 份总数的 份总数的

比例 比例 比例



A 股 2 172,042,021 30.65% 17 3,024,724 0.54% 19 175,066,745 31.19%



B 股 2 881,888 0.16% 0 2 881,888 0.16%



总体 4 172,923,909 30.81% 17 3,024,724 0.54% 21 175,948,633 31.35%



3、其他人员出席情况



公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员、本

公司聘请的律师等出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况



本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项

议案进行了表决：



1、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保

的议案》



同意 反对 弃权



股数 比例 股数 比例 股数 比例



总表决情况 173,030,409 98.34% 2,918,224 1.66% 0 0



其中：A股 172,148,521 98.33% 2,918,224 1.67% 0 0



B股 881,888 100% 0 0 0 0



中小股东表 2,185,173 42.82% 2,918,224 57.18% 0 0



决情况



表决结果 通过



2、《关于调整独立董事津贴的议案》



同意 反对 弃权



股数 比例 股数 比例 股数 比例



总表决情况 172,923,909 98.28% 3,024,724 1.72% 0 0



其中：A股 172,042……
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