苏常柴A:2019年度独立董事述职报告
苏常柴A资讯
2020-04-10 15:48:13
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2020-04-11


常柴股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

在 2019 年度工作中,我们作为常柴股份有限公司的独立董事,
恪守《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、公司《章程》等相关法规、制度的规定,勤勉 尽责,忠实履行了独立董事的职责。现将 2019 年度的工作情况汇报 如下:

一、2019 年度出席会议情况

积极履行独立董事的职责,参加了公司 2019 年召开的历次董事
会会议和股东大会。我们认为:2019 年,公司股东大会、董事会的 召集、召开、决议均符合法定程序,各项重大经营投资决策均严格按 照相关规定进行。其中,参加股东大会、董事会的情况如下:

姓名 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 席次数 参加次数 次数 亲自参加会议

李明辉 9 2 7 0 0 否

冯根福 9 2 7 0 0 否

贾 滨 9 2 7 0 0 否

列席股东大会次数 1

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事,我们对 公司 2019 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,按照有关法 规,凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断,对
2019 年涉及到的利润分配、内部控制、聘任审计机构、对外担保及
关联方资金占用、部分会计政策变更、计提资产减值准备、公司参与转融通业务出借持有的金融资产、为子公司提供银行授信担保、子公司对外提供财务资助等重要事项发表了专业性独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》等有关法律法规的要求,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,保持与公司管理层的及时沟通。

3、对每次股东大会、董事会审议的议案和有关材料进行认真审核,独立、审慎地行使了表决权;深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,对公司存在的问题,积极与公司管理层沟通。

4、积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件,积极参加监管部门举办的培训,及时了解监管动态。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

独立董事:

李明辉

贾 滨

冯根福

2020 年 4 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500