公告日期：2020-04-11

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2020-021
常柴股份有限公司关于召开

2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十四次会

议于 2020 年 4 月 9 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关

于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》，现就具体内容公告如
下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2020 年 4 月 9 日公司召开董事会
八届二十四次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（周五）14:00。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月
8 日 9:15 至 2020 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 8 日的交易时间：即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。


5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；

（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：A、B 股的股权登记日为 2020 年 4 月 27
日（星期一）。

B 股股东应在 2020 年 4 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2020 年 4 月 27 日）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司工会会议厅。
二、会议审议事项

1.《2019 年年度报告及其摘要》；

2.《2019 年度董事会工作报告》；

3.《2019 年度监事会工作报告》；

4.《2019 年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
5.《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其费用的议案》；
6.《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》；
7.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
8.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

8.1 发行股票的种类和面值

8.2 发行方式

8.3 发行对象及认购方式

8.4 定价基准日、发行价格及定价原则

8.5 募集资金总额及用途

8.6 发行数量

8.7 限售期安排

8.8 上市地点

8.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

8.10 决议有效期
9.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的案》；
10《. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》；
11《. 关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；12《. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报
告的议案》；
13《. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
14《. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》；15《. 控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即
期回报采取填补措施的承诺的议案》；
16《. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

票相关事宜的议案》；

17《. 关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公
司股份的议案》；

18《. 关于公司未来三年（2020年-2022年）股东……
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