公告日期：2019-08-22

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-41号

安道麦股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通过
电子邮件方式通知了所有董事，并于 2019年 8 月 21 日以现场及视频会议方式召
开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1. 关于《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2. 关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

会议以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于会计政策变更的议案

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议
案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
4. 关于《中国化工财务有限公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

关联董事杨兴强回避了表决。会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了议案。
5. 关于为子公司借款提供担保的议案


董事会同意为全资子公司江苏安邦电化有限公司的借款，向金融机构提供连
带 责 任 保 证 。 借 款 及 担 保 详 情 可 参 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于为子公司借款提供担保的公告》。

会议以 5 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2019 年 8月 22 日

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