公告日期：2019-04-11

证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B)公告编号：2019-26号

安道麦股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年4月10日14:30
2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事安礼如
6.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00的任意时间。

圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份1,845,224,813股，占上市公司总股份的75.4214%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份2,762,614股，占上市公司总股份的0.1129%。通过网络投票的股东18人，代表股份1,842,462,199股，占上市公司总股份的75.3085%。
2.B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的B股股东10人，代表股份1,533,711股，占上市公司B股股份总数的0.9181％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,323,792股，占上市公司B股股份总数的0.7925％。通过网络投票的股东1人，代表股份209,919股，占上市公司B股股份总数的0.1257％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份34,341,774股，占上市公司总股份的1.4037％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份2,762,614股，占上市公司总股份的0.1129％。通过网络投票的股东17人，代表股份31,579,160股，占上市公司总股份的1.2908％。
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
1.总表决情况：
同意1,844,483,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598%；反对741,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：

同意1,533,711股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意33,600,473股，占出席会议中小股东所持股份的97.8414%；反对741,301股，占出席会议中小股东所持股份的2.1586%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(二)关于2018年度董事会工作报告的议案
1.总表决情况：
同意1,844,474,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9594%；反对750,001股，占出席会议所有股东所持股份的0.0406%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意1,525,011股，占出席会议B股股东所持股份的99.4327%；反对8,700股，占出席会议B股股东所持股份的0.5673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意33,591,773股，占出席会议中小股东所持股份的97.8161%；反对750,001股，占出席会议中小股东所持股份的2.1839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。
(三)关于2018年度财务决算报告的议案

同意1,844,468,812股，占出席会议所有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。