公告日期：2019-04-04

国泰君安证券股份有限公司

关于安道麦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易

之

持续督导工作报告书

（2018年度）

独立财务顾问

二〇一九年四月


独立财务顾问声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）接受安道麦股份有限公司（原“湖北沙隆达股份有限公司”，以下简称“安道麦”、“沙隆达”或“上市公司”）的委托，担任上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定和要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了独立财务顾问持续督导工作报告书。

独立财务顾问持续督导工作报告书不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据独立财务顾问持续督导工作报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。

独立财务顾问出具本持续督导工作报告书所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对其所提供文件和材料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。


目 录


独立财务顾问声明............................................................................................ 2
目 录.............................................................................................................. 3
释 义.............................................................................................................. 4
一、关于本次交易资产的交付或者过户情况..................................................... 5
二、交易各方当事人承诺的履行情况 ................................................................ 7
三、已公告的盈利预测的实现情况................................................................. 10
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况............................... 11
五、公司治理结构与运行情况 ....................................................................... 12
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 .............................................. 13

释 义

除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

国泰君安证券股份有限公司关于湖北沙隆达股
本报告书 指 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之持续督导工作报告书（2018年度）
本持续督导年度、本年度指 2018年度
安道麦、沙隆达、上市公指 安道麦股份有限公司，原湖北沙隆达股份有限公
司 司，股票代码：000553、200553

中国化工 指 中国化工集团有限公司

发行股份购买资产的交指 中国化工农化有限公司（原“中国化工农化总公
易对方、中国农化 司”）

沙隆达控股 指 荆州沙隆达控股有限公司

Solutions、标的公司 指 ADAMAAgric……
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