公告日期：2019-03-30

证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-23号

安道麦股份有限公司



关于2018年度股东大会增加临时提案暨召开2018年

度股东大会的补充通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据安道麦股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十二次会议，公司

将于2019年4月10日14:30召开2018年度股东大会会议。具体内容详见公司

于2019年3月21日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《2018年度股东大

会会议通知》。



公司于2019年3月29日收到控股股东中国化工农化有限公司《关于安道麦

股份有限公司2018年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司就江苏安邦电化

有限公司继续履行《最高额保证合同》(2017年盱眙[保]字0001号)事宜，作为一

项对外担保暨关联交易议案，提交股东大会审议。



公司于2019年3月29日以传签方式召开了第八届董事会第十三次会议，审

议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2019年3

月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《关于对外担保暨关联交易的

公告》及《第八届董事会第十三次会议决议公告》。



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有

关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日

前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，公司董事会认为中国化工农化有限

公司持有公司股份数量为1,810,883,039，占公司总股本的74.02%，具备提出临

具体决议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述一项临时提案提交公司2018年度股东大会审议。



除增加上述一项临时提案外，《2018年度股东大会会议通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的2018年度股东大会会议补充通知如下：一、召开会议的基本信息

1.股东大会届次：2018年度股东大会。

2.召集人：董事会。公司于2019年3月19日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3.本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5.会议召开的时间：

（1）现场会议：2019年4月10日14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日下午15:00至2019年4月10日下午15:00的任意时间。

6.会议的股权登记日：2019年4月3日

B股股东应在2019年3月29日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。



7.出席对象：

（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

股东中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司与本公司存在关联关系，是本公司实际控制人中国化工集团有限公司所控制的企业。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对《关于变更募集资金用途的议案》、《关于对外担保暨关联交易的议案》进行回避表决。公司已在《关于变更募集资金用途的公告》、《关于对外担保暨关联交易的公告》中对此进行了披露。前述股东可以在其它股东对提案明确表示投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）召集人邀请的其他人员。

8.会议地点：

北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

二、会议审议事项

1.关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案

2.关于2018年度董事会工作报告的议案

3.关于2018年度财务决算报告的议案

4.关于聘任财务报表和内部控制审计……
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