公告日期：2019-03-29

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2019-013

佛山电器照明股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会；

2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）下午14:00（2）网络投票日期和时间：2019年4月24日—2019年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月19日;

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2019年4月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项

1、审议2018年度董事会工作报告；

2、审议2018年度监事会工作报告；

3、审议2018年年度报告及其摘要；

4、审议2018年度财务决算报告；

5、审议2018年度利润分配预案；

6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

7、审议关于修订《公司章程》的议案；

8、审议2019年度日常关联交易预计的议案；

9、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《2018年年度报告》《2018年年度报告摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

议案5、6、8、9将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

议案7须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案8涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告，但不作为议案进行表决。
三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案1：2018年度董事会工作报告； √

2.00……
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