公告日期：2015-06-24

证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2015-25

广东电力发展股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会

的提示性公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2015年6月13日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》发布了《广东电力发展股份有限公司第八届董事会2015年第三次通讯会议决议公告》及《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2015年6月30日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间为：2015年6月29日－2015年6月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月29日15:00至2015年6月30日15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年6月19日

（三）现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、凡是在2015年6月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项经第八届董事会2015年第一次、三次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

（二）提案名称：

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权董事会决策发行短期融资券和超短期融资券事宜的议案》；

3、审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

4、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

议案4为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2015年3月21日和6月13日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的第八届董事2015年第一次、三次通讯会议决议等公告（公告编号2015-03、2015-21）。

（四）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2015年6月22日至股

东大会召开日2015年6月30日14：30以前每个工作日的上午8：00-11：00，下午14：00-17：00登记。

（三）登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604室公司董事会事

务部

（四）登记手续：

1、A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2015年6月29日下午17：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2015年6月30日下午14：30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次……
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