公告日期：2020-04-18

冰山冷热科技股份有限公司董事会



2019 年度工作报告



2019 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，充分发挥了董事会的应有作用。各位董事勤勉尽责，为公司的科学决策和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下：



一、2019 年董事会工作情况



1、报告期内董事会的会议情况及决议内容



报告期内，公司董事会先后召开了七次董事会议。



（1）八届一次董事会议



公司八届董事会于2019年1月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第一次会议。本次会议审议通过了如下决议：选举公司董事长及副董事长；选举公司董事会审计委员会委员；选举公司董事会薪酬与考核委员会委员；聘任公司总经理；聘任公司副总经理及财务总监；聘任公司董事会秘书；聘任公司证券事务代表。关于本次

董事会议的决议公告，刊登在 2019 年 1 月 18 日《中国证券报》、《香

港商报》以及巨潮资讯网。



（2）八届二次董事会议



公司八届董事会于2019 年3 月20日以通讯表决方式召开了第二次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于公司日常关联交易的报

告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2019 年 3 月 22 日《中国

证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。



（3）八届三次董事会议



公司八届董事会于2019 年4 月19日在公司三楼会议室召开了第三次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2018 年度工作报告；公司董事会 2018 年度工作报告；公司 2018 年度财务决算报告；公司 2018 年度利润分配预案报告；公司 2018 年年度报告；公司2019 年第一季度报告；公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告；公司 2018 年度内部控制评价报告；公司 2018 年度社会责任报告；公司独立董事 2018 年度述职报告；关于计提公司 2018 年度资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2019 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的报告；关于聘请公司 2019 年度审计机构的报告；关于修改公司章程的报告；关于会计政策变更的报告；关于召开 2018 年度股东大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2019年 4 月 20 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。



（4）八届四次董事会议



公司八届董事会于2019 年5 月17日在公司三楼会议室召开了第四次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于 18 大冷 EB 解除部分国泰君安股票质押的报告；关于公司第八届董事会董事候选人的报告；关于召开 2019 年第二次临时股东大会基本事项的报告。关于本

次董事会议的决议公告，刊登在 2019 年 5 月 18 日《中国证券报》、

《香港商报》以及巨潮资讯网。





（5）八届五次董事会议



公司八届董事会于2019 年8 月23日以通讯表决方式召开了第五次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2019 年半年度报告及其摘要；关于会计政策变更的报告。关于本次董事会议的决议公告，

刊登在 2019 年 8 月 24 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯

网。



（6）八届六次董事会议



公司八届董事会于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开了第

六次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2019 年第三季度报

告。关于本次董事会议的决议公告，刊登在 2019 年 10 月 26 日《中

国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。



（7）八届七次董事会议



公司八届董事会于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开了第

七次会议。本次会议审议通过了如下决议：关于变更公司名称的报告；关于变更公司经营范围的报告；关于修改《公司章程》的报告；关于召开 2020 年第一次临时股东大会有关事项的报告。关于本次董事会

议的决议公告，刊登在 2019 年 12 月 21 日《中国证券报》、《香港商

报》以及巨潮资讯网。



2、董事会对股东大会决议的执行情况



公司董事会较好地贯彻执行了 2018 年度股东大会的各项决议。

公司 2018 年度分红方案由公司董事会于 2019 年 7 月实施完毕。

3、董事会审计委员会履职情况





公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部……
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