公告日期:2020-04-18
冰山冷热科技股份有限公司
独立董事事前认可说明
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》等相关文件要求,我们作为冰山冷热科技股份有限公司(“公司”)之独立董事,特对公司拟与八届九次董事会议上审议的有关事项予以事前认可。
一、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的报告
我们认为,公司上述日常关联交易是正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交八届九次董事会议审议。
二、关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告
我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构,同意将该报告提交八届九次董事会议审议。
三、关于土地房屋租赁的报告
本次关联交易公平,未损害公司及中小股东的权益,并有利于公司老厂区土地房屋资源有效利用及新事业培育孵化。同意将该报告提交八届九次董事会议审议。
独立董事:戴大双、刘继伟、王岩
2020 年 4 月 3 日
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