公告日期：2019-09-20

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2019-039

厦门灿坤实业股份有限公司



2019 年第二次临时董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：



厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 17 日以电

子邮件方式发出召开 2019 年第二次临时董事会会议通知。会议于 2019 年 9 月 19 日

在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事6 人，其中汤金木独立董事因公出差授权葛晓萍独立董事代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的议案

1、本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股 75%）基于国际贸易环境变化，贸易争端持续，结合中国一带一路政策的支持，继续加强海外生产基地建设之必要性，充实其在印尼的全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（简称 “SCI”，）的营运资金，深化改善财务结构，提高产品生产技术力和现有资产利用率，扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域，将通过其全资子公司 East Sino

Development Limited(中文名：英昇发展有限公司，简称“英昇发展”持有 SCI 99.72%的股权)转增资 SCI 500 万美元。SCI 增资后，主要用于归还银行借款及充实营运资金。2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下：

（1）英昇发展增资情况：



单位：HKD 元



标的 投资 增资前 增资后



公司 方 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例



英昇 漳州



发展 灿坤 233,171,940 233,171,940 100% 272,404,440 272,404,440 100%



注：依 2019 年 8 月 31 日 1USD:7.8465HKD 折算，增资后的注册资本和实收资本以实

际收到增资款当日汇率折算为准。



（2）SCI 增资情况



单位：USD 万元



标的 投资方 增资前 增资后



公司 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例



英昇发展 2992.5 2992.5 99.72% 3492.5 3492.5 99.79%



SCI 奥升投资 7.5 7.5 0.28% 7.5 7.5 0.21%



合计 3000 3000 100.00% 3500 3500 100.00%



3、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的公告》。

表决结果： 7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案二：提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案



1、时间：2019 年 10 月 22 日(星期二)下午 2:45



2、地点：福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室



3、股权登记日：2019 年 10 月 10 日



4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议通知》

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：



1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。