公告日期:2019-09-20
证券代码:200512 证券简称:闽灿坤 B 公告编号:2019-039
厦门灿坤实业股份有限公司
2019 年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况:
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 17 日以电
子邮件方式发出召开 2019 年第二次临时董事会会议通知。会议于 2019 年 9 月 19 日
在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事 7 人,实际出席会议的董事6 人,其中汤金木独立董事因公出差授权葛晓萍独立董事代为出席并表决;会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况:
议案一:关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的议案
1、本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称:“漳州灿坤”,公司持股 75%)基于国际贸易环境变化,贸易争端持续,结合中国一带一路政策的支持,继续加强海外生产基地建设之必要性,充实其在印尼的全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA(简称 “SCI”,)的营运资金,深化改善财务结构,提高产品生产技术力和现有资产利用率,扩大投资增强产业竞争力并开拓新领域,将通过其全资子公司 East Sino
Development Limited(中文名:英昇发展有限公司,简称“英昇发展”持有 SCI 99.72%的股权)转增资 SCI 500 万美元。SCI 增资后,主要用于归还银行借款及充实营运资金。2、英昇发展和 SCI 增资前后股权架构如下:
(1)英昇发展增资情况:
单位:HKD 元
标的 投资 增资前 增资后
公司 方 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例
英昇 漳州
发展 灿坤 233,171,940 233,171,940 100% 272,404,440 272,404,440 100%
注:依 2019 年 8 月 31 日 1USD:7.8465HKD 折算,增资后的注册资本和实收资本以实
际收到增资款当日汇率折算为准。
(2)SCI 增资情况
单位:USD 万元
标的 投资方 增资前 增资后
公司 注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例
英昇发展 2992.5 2992.5 99.72% 3492.5 3492.5 99.79%
SCI 奥升投资 7.5 7.5 0.28% 7.5 7.5 0.21%
合计 3000 3000 100.00% 3500 3500 100.00%
3、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司 SCI 进行增资的公告》。
表决结果: 7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案二:提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
1、时间:2019 年 10 月 22 日(星期二)下午 2:45
2、地点:福建省漳州市台商投资区漳州灿坤实业有限公司会议室
3、股权登记日:2019 年 10 月 10 日
4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议通知》
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件:
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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