公告日期：2019-05-18

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-027

厦门灿坤实业股份有限公司



2019年第三次监事会会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：



厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年5月5日以电子邮件方式发出召开2019年第三次监事会会议通知；会议于2019年5月17日在漳州灿坤实业有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，董秘孙美美列席；会议由出席会议的监事推选杨永全监事主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

议案一、推选第九届监事会主席



公司原监事会主席罗青兴先生于2019年3月29日因退休辞去公司第九届监事会主席和监事职务。由于罗青兴先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，罗青兴先生的辞职报告将在公司改选出新的监事会成员后生效。



经公司2018年年度股东大会通过选举徐霄菀女士为公司监事，并经本次监事会一致推选徐霄菀女士为公司第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期一致：自2019年5月17日起-2020年4月5日止。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。



厦门灿坤实业股份有限公司

监事会

2019年5月17日


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