公告日期：2019-04-24

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开2018年年股东大会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会，经公司2019年4月23日公司召开的2019年
第三次董事会审议通过，决定召开公司2018年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2019年5月17日(星期五)14:20

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日下午3:00至2019年5
月17日下午3:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日（投资者应在2019年4

月29日或者更早买入公司股票方可参会）。

7、出席对象：

(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（《授权委托书》见附件2）。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区
灿坤工业园)


议案一：2018年年度报告全文及报告摘要

议案二：2018年度董事会工作报告

议案三：2018年度监事会工作报告

议案四：2018年度财务决算方案

议案五：2018年度利润分配预案

议案六：2019年度预计日常关联交易议案

议案七：续聘审计会计师事务所的议案

议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用的议案

议案九：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案

议案十：关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案

议案十一：关于修订《公司章程》的议案

议案十二：关于补选监事的议案

议案十三：关于补选董事的议案

议案具体内容详见本司于2019年1月19日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2019年第一次董事会会议决议公告》。于2019年3月19日刊登
在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2018年年度报告全文和报
告摘要》、《2019年第二次董事会会议决议公告》、《2019年第一次监事会会议决
议公告》、《2019年年度预计日常关联交易公告》、《关于控股子公司漳州灿坤以
自有资金进行委托理财的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托
理财的公告》。于2019年4月24日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资
讯网》的《2019年第三次董事会会议决议公告》、《2019年第二次监事会会议决议
公告》和在《巨潮资讯网》披露的《<公司章程>修订对照表》。

上述议案六属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联
人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
提案编码：表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 议案一：2018年年度报告全文及报告摘要 √

2.00 议案二：2018年度董事会工作报告 √

3.00 议案三：2018年度监事会工作报告 √

4.00 ……
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