公告日期：2019-01-12

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2019-002
厦门灿坤实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019年1月11日(星期五)下午二时四十分
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆形大楼二楼阶梯会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘志荣董事长
6、会议召开的合法、合规性：经公司2018年第四次临时董事会会议审议，决定召开2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况：
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份83,535,833股，占上市公司总股份的45.0591％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,347,833股，占上市公司总股份的44.9577％。

通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占上市公司总股份的0.1014％。
2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份83,535,833股，占公司外资股股份总数45.0591％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,347,833股，占公司外资股股份总数44.9577％。

通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占公司外资股股份总数0.1014％。
3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份704,867股，占上市公司总股份的0.3802％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份516,867股，占上市公司总股份的0.2788％。

通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占上市公司总股份的0.1014％。4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份704,867股，占上市公司总股份的0.3802％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份516,867股，占上市公司总股份的0.2788％。

通过网络投票的股东1人，代表股份188,000股，占上市公司总股份的0.1014％。5、出席本次股东大会的其他人员：

出席、列席现场会议的其他人员包括：董事6人，监事3人，高级管理人员3人及证券律师2人。
二、议案审议表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式。（二）表决情况如下：

议案一：关于会计政策变更的议案
1、总的表决情况：

同意83,347,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.7749％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2251％。
2、外资股股东的表决情况：

同意83,347,833股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.7749％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.2251％。
3、中小股东总表决情况：

同意516,867股，占出席会议中小股东所持股份的73.3283％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6717％。
4、外资股中小股东的表决情况：

同意516,867股，占出席会议中小股东所持股份的73.3283％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的26.6717％。
表决结果：表决通过。
议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署（二期厂区）征收补偿协议的议案
1、总的表决情况：

同意83,347,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.7749％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权188,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2251％。
2、外资股股东的表决情况：

同意83,347,833股，占出……
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