公告日期:2018-12-08
证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2018-048
厦门灿坤实业股份有限公司
2018年第五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年11月15
日以电子邮件方式发出召开2018年第五次监事会会议通知;会议于2018年12
月7日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开,会议应到监事3人,实际
出席会议的监事3人;财务负责人冯志清、董秘孙美美列席;会议由监事会主席
罗青兴先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况:
议案一:关于会计政策变更的议案
2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会[2018]15号);财政部于2017年12月25日发
布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废
止。根据上述规定和修订要求,公司对财务报表格式进行相应变更。
具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:3票同意通过,0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见:
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业
会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
三、备查文件:
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
监事会
2018年12月7日
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