公告日期：2018-09-11

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-039

厦门灿坤实业股份有限公司

2018年第四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一性、陈董述事或会重大会遗议漏召。开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月27日用电子邮件方式发出召开2018年第四次董事会会议通知；会议于2018年9月10日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，其中何宗原董事以电话方式出席，葛晓萍独立董事因公出差授权汤金木独立董事代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：关于补选战略委员会委员的议案

1、陈彦君先生于2018年8月15日因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务同时辞
去董事会下属战略委员会委员职务，经公司潘志荣董事长提名，董事会补选董事何
宗原为第四届战略委员会委员。

2、任期：与第四届战略委员会其他成员任期一致，即日起至2020年4月5日止。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会

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